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走私钻石价值2亿,他竟称因为“二胎开销大”

来源:中央政法委长安剑编辑:健翁发布时间:2021-01-12 16:44:34

  9400余颗钻石,价值超2亿元,为了逃避海关监管,用纸币烟盒夹带,放进鞋底内裤,甚至用腰带夹藏……

  “通过走私钻石,我们每年大概能获利200-300万元,但没想到,最后连累老婆连房子都住不上。”

  在看守所里的陈某某低着头、叹着气,对浙江省温州市人民检察院检察官叶丽芳说道。

  走私的起因竟是因为二胎开销大?荒谬!

  1982年出生的陈某某自小聪明能干,早年跟着珠宝师傅当学徒。不久后,他就开始自立门户,也干起了珠宝维修,店面就设在温州的市中心。

  几年下来,在温州的珠宝界也算小有名气。经过多年打拼,陈某某逐步积累了一定的财富,也娶妻生子,有了一个令人羡慕的四口之家。

  就在家庭和事业都步入正轨的时候,2015年左右,陈某某在经营钻石买卖的过程中发现了意外的“商机”。

  通过钻石交易市场的中间人,陈某某逐渐了解到,进口钻石里藏着一些“门道”:

  国内指定唯一合法渠道是上海钻石交易所(中国钻石交易中心),其费税为4%;但如果通过水客偷运入境,则只需支付1%以下的好处费。

  陈某某盘算着,自从生了二胎以后,家里开销难以承受,一方面通过走私钻石可以降低成本提高利润,另一方面他相信自己运气没那么差,哪那么容易出事。

  ——就这样,抱着铤而走险的心态,陈某某等人为谋取高额利润,开始通过水客走私钻石入境,在温州销售牟利。

  微信群上的跨国走私链条

  陈某某等人先与中间人以及水客组建微信群,然后通过国际钻石交易平台获得钻石信息,接着通过微信群或朋友圈寻找买家接受订货。

  再由印度供货商或者其在香港的代理商发货,经深圳中间人安排水客从香港取货,水客通过人肉或者交通工具将钻石走私至深圳;最后通过快递邮寄至温州,交付钻石收取货款。

  经查,2017年以来,国外钻石网站业务代表中,仅刘某某一人向陈某某寄送的快递就高达669次。

  陈某某等人收到的“货”基本是已切割好的成品裸钻,都有GIA证书,证书上有相应的证书编码辐射码,以此证明其为真钻。

  他们将这些走私钻石进行进一步精深加工后,再对外销售牟利,销售对象主要是做珠宝的同行,以及一些散客,扣除相关费用后,利润率在1-2个百分点。

  通过水客走私钻石,仅从2017年2月至2020年8月,陈某某等人总计走私入境钻石9400余颗,货值已超2亿元,偷逃税款3700余万元。

  哥哥、堂弟、小姨子,一窝抓了!

  2020年9月1日,在海关总署“国门利剑2020”专项行动的统一部署下,深圳、上海、温州、台州等地海关开展同步行动。

  抓获深圳的水客团伙后,顺藤摸瓜揪出陈某某等温州本地的钻石货主。温州海关缉私分局于同日立案,对犯罪嫌疑人陈某某等人实施抓捕,现场共计查获钻石及证书100余套、钻戒若干枚。

  经查,这是一起“家族式”的走私犯罪,内部分工明确。

  陈某某是总负责人,哥哥负责联系购买,堂弟负责联系销售,小姨子是财务人员,采购单、取货单、与水客团伙对接等都有亲戚专人负责。

  陈某某与其哥哥及堂弟作为股东,年底均有股东分红,其余团伙成员则领取每月4-5千元的固定工资。

  人虽然抓了,但是经了解,陈某某等人因走私钻石的违法所得已用于平时的生活开销。为了鼓励陈某某积极退赃认罪认罚,检察官叶丽芳做了不少努力。

  经过教育,四名犯罪嫌疑人积极处置名下房产用于退赃,将600万元的违法所得在审查起诉阶段全部退出,争取从宽处理。

  目前,该案已于2020年12月30日以涉嫌走私普通货物罪提起公诉。

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