张家口银行馆陶支行切实提高反诈警惕意识 协助公安机关抓获诈骗嫌疑人

　　近年来，张家口银行馆陶支行践行金融为民理念，落实金融机构主体责任，持续提高反诈知识水平和工作能力，近日，支行成功协助公安机关抓获3名诈骗嫌疑人，警银联动取得了新的突破。

　　8月31日下午，一名男子前往张家口银行馆陶支行办理现金支取业务，银行工作人员发现该账户当日在张家口银行大名支行已经取现5万元，且当日2笔入账资金分别由宁夏和新疆地区转入，于是询问该男子取现原因和资金来源。该男子称取现为婚嫁彩礼使用，对银行卡内资金来源表述不清晰，且形迹可疑。于是，工作人员将此线索上报至公安机关，同时以内部流程原因拖延时间，全力稳住该男子。

　　馆陶县公安局在接到线索后，迅速赶到银行网点，当场抓获取款男子在内的3名嫌疑人，缴获现金5万元。后经公安机关调查，以上3人是某洗钱犯罪团伙成员，涉案资金300余万元，目前已对3人采取刑事措施，并对团伙内其余十余名成员进行上网追逃。鉴于张家口银行馆陶支行积极上报可疑情况、协助抓获犯罪嫌疑人的突出贡献，邯郸市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室向该行发送了表扬通报。

　　张家口银行馆陶支行将进一步深化“警银联动”防控机制，配合公安机关建立健全银行网点线索上报机制。同时，加强典型案例分析和信息共享学习，总结涉案账户特征，提升风险识别能力和管控能力，全力筑牢金融反诈“防火墙”。

　　张国栋